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买卖对公账户?违法!江都警方破获公安部挂牌案件
shuai 2021-04-30

绘图 沈江江

为了谋取利益,先注册工商营业执照,再去银行办理对公账户,最后将对公账户卖给境外电诈人员,最终成为了电诈人员的犯罪工具。近日,江都警方破获一起公安部挂牌案件,抓获嫌疑人近50人,斩断一条买卖对公账户的“黑灰产业链”,目前,该案已移交检方办理。

销售对公账户被抓

去年3月,扬州市公安局江都分局龙川派出所民警在走访中获悉,辖区女子张某涉嫌出售对公账户,随即对其展开询问。张某交代,这条路子是她的一名朋友李某介绍的。当时李某称,只要跑跑腿,便能赚到不菲的收益。张某心动不已,随即入伙。

李某让张某先去注册工商执照,再去办理对公账户。按照李某的要求,张某先后来到三家银行办理账户,随后通过李某,将银行账户以单价1000元的价格出售给男子吴某,累计赚了3000元。

“李某也向吴某出售了对公账户,也是1000元的单价。我想他自己也在做这个事情,应该不会有什么问题。”张某告诉民警,她并不知道自己的行为已经涉嫌犯罪。

民警通过调查走访,最终在扬州城区将吴某抓获归案。随后,警方又循线追踪,将包括李某在内向吴某出售对公账户的十多人全部抓获。

买家都是电诈人员

“我以1000元的单价购买对公账户,再以5000元的单价,转卖给南京人万某。”吴某交代。根据吴某的供述,民警顺藤摸瓜,赶赴南京调查万某,却发现,这个万某也不是最终买家,这些对公账户的最终买家是境外电诈人员。

警方了解到,这些对公账户从万某手里到卖到境外的过程中,还有两级买家参与,这两人分别在福建和广东,此外,他们分别有多个下线卖家。

民警调查获悉,一个对公账户卖到海外的价格达到15000元。近日,警方最终将近50名涉嫌买卖对公账户的犯罪嫌疑人全部抓获,查扣手机、电脑、网银U盾等涉案物品200余件,总案值600余万元。这起案件,也被公安部挂牌督办。

警方提醒

买卖对公账户违法

针对该起案例,警方提醒,根据相关规定,存款人不得出租、出借银行结算账户。最高人民法院也做出相关司法解释:出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为,应追究出借人相应的民事责任。江都警方表示,广大市民千万不要为了蝇头小利出售对公账户。对于这种违法犯罪行为,警方将严厉打击,绝不姑息!

通讯员 龙轩 记者 赵雅琼


责任编辑:刘燕

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